Utilizaban IA para suplantar a personajes conocidos y atraer víctimas a falsas inversiones en criptomonedas
Sanlúcar, 10 de abril de 2025 – La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal que habría estafado más de 19 millones de euros a 208 víctimas en toda España, utilizando inteligencia artificial para crear anuncios falsos con supuestos consejos de inversión emitidos por personajes famosos. La operación, denominada COINBLACK – WENDIMINE, se ha saldado con seis detenidos en las provincias de Alicante y Granada.
Entre los arrestados se encuentra la principal cabecilla del grupo en España, quien estaba preparando su huida a Dubái. En el registro de su vivienda se intervinieron teléfonos móviles, ordenadores, documentación, un arma simulada y otros elementos utilizados para el engaño. La detenida llegó a utilizar más de 50 identidades falsas.
Un fraude digital a gran escala
El método empleado por esta red consistía en captar a las víctimas a través de anuncios falsos en internet y redes sociales, creados con tecnología de IA. En ellos se mostraba a supuestos personajes populares recomendando invertir en plataformas de criptomonedas “seguras y de alta rentabilidad”.
Las víctimas, inicialmente, recibían ganancias ficticias que las motivaban a realizar nuevas inversiones, hasta llegar a perder sumas elevadas. Cuando intentaban recuperar su dinero, se encontraban con excusas técnicas o fiscales. En una segunda fase, volvían a ser contactadas por falsos agentes de Europol o abogados que les exigían más pagos para liberar los fondos, perpetuando el fraude.
Operación internacional y abierta
Los detenidos operaban desde Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa, aunque la trama tenía ramificaciones internacionales. Parte del dinero estafado se canalizaba a través de empresas ficticias creadas en España, dificultando su rastro. La investigación sigue abierta, ya que hay más personas identificadas en otros países.
El juzgado de instrucción de Alicante ha decretado prisión provisional para la líder de la organización, mientras se continúa analizando la enorme cantidad de información incautada.
Recomendaciones a la ciudadanía
La Policía Nacional y la Guardia Civil alertan sobre el uso fraudulento de la IA para crear campañas de inversión ficticias, e insisten en la importancia de:
- Desconfiar de promesas de alta rentabilidad sin riesgo.
- Verificar siempre la entidad financiera antes de invertir.
- Sospechar de presiones para transferir dinero rápidamente.
- No compartir datos personales ni bancarios por redes sociales o correo.
- Denunciar cualquier sospecha ante las autoridades.
📲 Desde Aliquindoi Noticias recordamos que este tipo de delitos pueden ser denunciados de forma anónima a través de los portales oficiales de www.policia.es y www.guardiacivil.es.